¿Tu empresa necesita un Compliance?

La figura del Compliance

¿Qué es un Compliance?

Compliance es un término inglés que se traduce por Cumplimiento Normativo que surgió como mecanismo para luchar contra la criminalidad empresarial y más concretamente contra los grandes escándalos de corrupción corporativa. Puedes leer más al respecto en nuestro articulo sobre la Ley Whistleblowers.

Existen diferentes definiciones a la hora de explicar qué es el compliance.  La World Compliance Association lo considera como:

Un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan con el fin de “identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”. 

Niveles de cumplimiento:

Hay diferentes niveles de cumplimiento

  • Cumplimiento de Normas Externas: son las normas que se imponen a la empresa.
  • Sistemas de control internos: Se tienen que crear para garantizar que se cumplan las normas externas. Como por ejemplo asegurarse que todos los trabajadores sepan actuar para evitar incumplir una ley.
  • Cumplimiento de Normas Internas: son las normas que impone la empresa como normativas internas o códigos de conducta.

Funciones.

Podemos identificar entre las funciones propias de un Compliance

  • Identificar los riesgos de cumplimiento
  • Diseñar controles para proteger a la empresa de los riesgos que han sido identificados.
  • Implementar estos controles.
  • Monitorear e informar sobre los controles implantados.
  • Asesorar a la empresa sobre las normas y los controles a los que está sometida.

En España, lo que extendió este término fue la publicación de la Ley Orgánica 5/2015, para introducir como eximente la adopción y ejecución eficaz de programas de compliance penal, es decir, de “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” (artículo 31 bis.2 y 4 del Código Penal).

En Moya&Emery contamos con un equipo jurídico experto en Compliance y Protección de Datos, dos de las ramas fundamentales que las grandes organizaciones necesitan para cumplir la normativa.

Estamos muy orgullosos de anunciarte que el proximo día 9 de Junio, nuestro abogado Carlos Tarancón estará dando una charla en el certamen Expojoc hablando sobre el cumplimiento normativa en Protección de Datos y Compliance para salones de juego.

Si deseas asistir al evento puedes inscribirte desde aquí
https://www.expojoc.com/inscripcion/ 

 

Moya&Emery Asesores y Abogados

Moya&Emery Asesores y Abogados

Total posts created: 295

143 thoughts on “¿Tu empresa necesita un Compliance?”

  133. USB-флешку объёмом 2 ГБ и оригинальные флешки для мужчин в Якутске. Шоколадную плитку с логотипом цена и сумки оптовыми партиями в Владивостоке. Флеш-накопитель на 128 гигов и гравировка с флешки неподалёку в Пскове.
    https://usb-flashki-optom-24.ru/

  135. Бренд Rick Owens является авангардный бренд, созданный в 1994 году с антигламурной установкой и особым почерком на границе мрачной эстетики и рок-н-ролла.
    Дизайнер прославился объёмными драпировками, асимметричными силуэтами и применением кожи в сочетании с минималистичным кроем и тёмными тонами.
    rick-owens-moscow.ru
    Марка соединяет люкс и бунтарство, предлагая гардероб для людей ценит самовыражение а также не боится выглядеть нестандартно.
    Сегодня Rick Owens представляет собой уже не только одежда, а также узнаваемое эстетическое высказывание, объединяющее предметы интерьера, обувь и идеологию продуманного нонконформизма.

  136. Responsible i-gaming is a sustainable approach in online gaming that puts well-being at the center.
    This approach encourages participants to establish personal limits on time and to take planned time-outs away from gaming.
    https://ssa.ru/forum/pri-registracii-predlagayut-privetstvennyi-bonus-no-podrobnye-uslovija-sprjatany-v-dlinnyh-pravilah.html
    It further fosters openness by helping users to recognize early signs of risky gambling and to ask for help if required.
    As a result, controlled i-gaming aims to make betting enjoyable while remaining within the user’s limits rather than allowing betting turn into a cause for financial strain.

  137. Adult content are used as one type of legal relaxation for grown-ups.
    Such films give a safe way for people can indulge in imagination while ease pressure within the consensual way.
    https://widegaysex.cc/
    Among partners, adult films often facilitate honest conversation about desires as well as work as one tool to mutual discovery.
    It is important to ensure such content stay inside age-restricted contexts and protect privacy so these films remain a responsible form of adults.

  138. Основатель Rick Owens является один из самых влиятельных модельеров нашего времени, что предложил собственный эстетический язык в духе готической эстетики и бунтарства.
    Его почерк узнаётся по скульптурным драпировкам, асимметричным формам и пристрастию к работе с плотной коже наряду с сдержанностью и глубокими цветами.
    rick-owens-boutique.ru
    Дизайнер прославился способностью сочетать люкс и бунтарство, создавая одежду для выбирает самовыражение при этом готов выделяться эпатажно.
    Сегодня Рик Оуэнс является уже не только модельер, а также полноценное мировоззрение, включающее мебельный дизайн, обувь и философию осознанного выбора.

  139. Сортовой прокат служит базой для промышленности, поскольку гарантирует долговечность объектов.
    Металлопрокат повсеместно задействуется в возведении зданий, и при выпуске оборудования.
    Благодаря широкому ассортименту профилей металлопрокат обеспечивает возможность решать сложные проектные задачи.
    https://chernihov.moy.su/forum/21-5187-1
    Также металлопрокат необходим в изготовления бытовой техники и других сегментов экономики.
    В итоге этот материал продолжает быть незаменимым материалом для устойчивого прогресса промышленности.

  140. При выборе стройтехники и логистической оборудования нужно уделить внимание прежде всего на специфику объекта и ключевые характеристики оборудования.
    Затем нужно оценить техническое состояние, производительность, манёвренность и доступность расходников.
    Ещё нужно проверить стоимость владения, условия гарантии, опыт продавца и опыт использования других покупателей.
    Больше информацию можно найти здесь https://times.od.ua/budivelna-tehnika-kupyty-v-ukrayini-ekskavatory-navantazhuvachi-ta-krany-z-garantiyeyu/.

  141. XRumer является мощным программным комплексом для автоматизированной регистрации и постинга на досках объявлений.
    Эта программа может решать многочисленные защиты, например капчу.
    Массовое использование сайтов позволяет оперативно набирать обратные ссылки.
    t.me/xrumer24
    Большинство оптимизаторы задействуют вышеупомянутый инструмент для раскрутки в том числе сложных тематиках.
    Работа с софтом данной программой предполагает сноровки и правильных настроек.
    При неправильном использовании можно запросто получить бан от поисковиков и снижение ранжирования.
    Несмотря на все опасности, популярность на такой софт остаётся значительным.

  142. Rick Owens является экспериментальный бренд, основанный в середине 1990-х с антигламурной идеей и узнаваемым подходом в духе тёмного гламура и бунтарства.
    Рик Оуэнс приобрёл известность драпировками, нестандартными пропорциями и применением плотной кожи наряду с минималистичным кроем и тёмными цветами.
    Марка объединяет роскошь и протест, создавая гардероб для ценит уникальность а также готов выглядеть эпатажно.
    Rick Owens купить
    Сегодня эта марка представляет собой уже не только мода, а полноценное культурное явление, объединяющее мебельный дизайн, обувь и философию осознанного выбора.
    Rick Owens остаётся значимым явлением в мире моды, формирует собственные тенденции и располагает культовой аудиторией.

  143. Туризм служит мощным источником экономического развития, обеспечивая трудовые места и стимулируя финансирование.
    Туристическая отрасль благоприятствует духовному взаимодействию и толерантности между народами.
    https://wptavern.com/author/AquaridaTour/
    Индустрия туризма обеспечивает совершенствование объектов и совершенствует качество жизни в местах.
    Поездки приносят путь для культурного развития, образования и увеличения горизонтов.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Reducción de la jornada y registro horario: ¿Hacia un nuevo paradigma laboral?

El TS obliga a realizar una audiencia previa con el trabajador antes de proceder a un despido disciplinario

Moya&Emery 2022 - Todos los derechos reservados.

Política de Cookies

Nuestra página web utiliza cookies. Si continua navegando consideramos que acepta su uso.